في الكورة : عاجل : سرقة وغسيل أموال …! الفيفا يحقق في تهم الفساد ضد الاتحاد الأرجنتيني

ملخص:

أثار الصحفي رومان مولينا فضيحة مدوية حول التحقيق مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بتهمة “غسيل الأموال” بعد استيلائه على 42 مليون دولار (30% من إيرادات كأس العالم 2022) وتحويلها إلى شركة وهمية في أمريكا تأسست قبل ثلاثة أشهر ونصف فقط، والتي بدورها وزعت الأموال على شركات وهمية أخرى لإخفاء طريقه.

التفاصيل:

كشف الإعلامي رومان مولينا، عن كواليس قضية فساد من العيار الثقيل تجري، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في أروقة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وترتبط بشكل مباشر بـ«غسيل الأموال» واختلاس مبالغ فلكية من مكافآت التتويج التاريخي بكأس العالم 2022.

وبحسب التقرير الصادم الذي اطلعت عليه مولينا، تشير التحقيقات الجارية إلى قيام الاتحاد الأرجنتيني بالاستيلاء بشكل غامض على مبلغ ضخم يقدر بنحو 42 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 30% من إجمالي الإيرادات والمكافآت التي حصل عليها منتخب الأرجنتين بعد فوزه بلقب كأس العالم في قطر.

وقام الاتحاد الأرجنتيني بتهريب وتمرير هذا المبلغ الهائل عبر تحويله مباشرة إلى حسابات شركة وهمية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الشركة التي تم إنشاؤها قبل ثلاثة أشهر ونصف فقط من العملية وليس لها خلفية أو نشاط أو ارتباط وثيق أو بعيد بكرة القدم أو الرياضة.

كما كشفت مولينا عن المسار السري للأموال، موضحة أن هذه الشركة الأمريكية المشبوهة لم تكن سوى محطة أولى، حيث قامت بدورها بعد استلام المبلغ بتحويله وتوزيعه على عدة شركات وهمية أخرى مجزأة، في محاولة تكتيكية معقدة للتعتيم على مسار الأموال وخداع الرقابة المالية.